Jacqueline et Noora ont obtenu des BMW, des cadeaux coûteux de Sukesh Chandrashekhar: feuille de charge ED

La Direction de l'exécution, en enquêtant sur l'escroc Sukesh Chandrashekhar dans l'affaire de blanchiment d'argent de 200 crores de roupies dans laquelle Jacqueline Fernandez et Noora Fatehi ont été récemment interrogées, a déclaré que les actrices de Bollywood avaient reçu des modèles haut de gamme de voitures de luxe et d'autres cadeaux coûteux de l'accusé.

Un acte d'accusation déposé par ED dans l'affaire indiquait clairement que "au cours de l'enquête, des déclarations de Jacqueline Fernandez ont été enregistrées les 30.08.2021 et 20.10.2021. Jacqueline Fernandez a déclaré avoir reçu des cadeaux à savoir trois sacs de créateurs de Gucci, Chanel, deux tenues Gucci pour la salle de sport porter, une paire de chaussures Louis Vuitton, deux paires de boucles d'oreilles en diamants et un bracelet de pierres multicolores et deux bracelets Hermès. Elle a également reçu une Mini Cooper, qu'elle a rendue." Selon ED, Chandrashekar a été confronté à Jacqueline Fernandez le 20 octobre et l'actrice a déclaré que l'escroc avait organisé des voyages en jet privé et son séjour à l'hôtel à différentes occasions.

La feuille d'accusation ED a en outre déclaré que lors de l'enquête menée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), 2002, il a été révélé que l'accusé Chandrashekar avait offert une voiture BMW à l'actrice Nora Fatehi en décembre 2020. Ladite BMW Car-S Series a été enregistrée. au nom de Mehboob Khan.

Les déclarations de Nora Fatehi ont été enregistrées en vertu de l'article 50 de la PMLA, 2002 les 13 septembre et 14 octobre, dans lesquelles elle a déclaré qu'elle avait obtenu une réservation pour un événement caritatif et pendant l'événement, elle avait reçu un sac Gucci et un iPhone de Leena Maria Paul. , épouse de Chandrashekhar.

Noora a en outre déclaré que Leena Maria Paul avait appelé son mari et avait mis le téléphone sur le haut-parleur où il l'avait remerciée et avait dit qu'ils étaient ses fans. Elle a ensuite annoncé qu'ils allaient lui offrir une toute nouvelle voiture BMW en gage d'amour et de générosité.

ED a en outre déclaré que, pendant la garde à vue, la déclaration de l'accusé Chandrashekar avait été enregistrée le 14 octobre et il a admis qu'il avait offert à Nora Fatehi une voiture BMW - série S, qui a été enregistrée au nom de Bobby Khan à sa demande. Il a également admis qu'il avait envoyé de l'argent à hauteur de Rs 75 lakh à B Mohanraj à Chennai par l'intermédiaire des coaccusés Deepak Ramnani et Mohanraj arrangé RTGS à Infinity Cars pour la voiture achetée pour Nora Fatehi.

Patiala House Court a récemment pris connaissance de la feuille d'accusation de l'ED déposée contre Sukesh Chandrashekhar, Leena Maria Paul et d'autres dans l'affaire de blanchiment d'argent de Rs 200 crore. Le tribunal a demandé à l'ED de fournir une copie de l'acte d'accusation à tous les accusés dans l'affaire.

Tous les accusés sont actuellement en détention judiciaire. L'avocat Anant Malik et l'avocat Rohan Yadav ont comparu devant le tribunal pour Sukesh Chandrashekhar, Leena Maria Paul et les frères Ramnani dans cette affaire.

Les avocats Atul Tripathi et Mohammad Faraz, procureurs spéciaux aux côtés de RK Shah, ont comparu pour ED.

L'ED, une agence d'enquête financière, les a récemment arrêtés en vertu de la PMLA dans le cadre du racket d'extorsion qui était organisé depuis une prison de Delhi. Deux co-accusés Pradeep Ramdani et Deepak Ramnani ont également été arrêtés par l'ED au cas où.

Selon ED, au cours de l'enquête, des perquisitions ont été menées à divers endroits liés à Chandrashekar et ses associés. Lors de la perquisition, 16 véhicules haut de gamme ont été saisis en vertu de l'article 17 de la PMLA et ces voitures sont soit au nom des entreprises de Leena Maria Paul, soit au nom de tiers. Il est en outre soutenu qu'il est apparu que Chandrashekar a sciemment créé la structure pour la superposition et le transfert des produits du crime et a ainsi participé activement au processus de blanchiment d'argent.

Chandrashekar et Leena Maria Paul ainsi que plusieurs autres accusés ont été arrêtés plus tôt par la police de Delhi. La police a également récemment invoqué la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA) dans cette affaire.

La police de Delhi avait allégué que Leena, Chandrashekar et d'autres utilisaient des routes hawala, avaient créé des sociétés Shell pour parquer l'argent gagné grâce aux produits du crime. L'aile des infractions économiques de la police de Delhi (EOW) avait enregistré un FIR contre Chandrasekhar pour avoir prétendument dupé les épouses des anciens promoteurs de Ranbaxy, Shivinder Singh et Malvinder Singh, de Rs 200 crore en plus des enquêtes en cours contre lui dans plusieurs cas à travers le pays. ()

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